La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli ha svolto un’attività investigativa che ha portato alla scoperta di un illecito sodalizio, con  a capo un falso commercialista (F.C. 30enne di Parabita) il quale ha permesso a 215 contribuenti di percepire indebiti rimborsi IRPEF per complessivi € 1.042.845,00 (relativamente agli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011), in cambio del 10% delle somme percepite, così come confermato dagli stessi beneficiari.

Al fine di rendersi credibile come commercialista, il 30enne di Parabita, all’interno del proprio studio, aveva in bella mostra un falso diploma di laurea in “Economia Aziendale e Management” presso l’Università Cattolica di Milano, pur non avendo mai conseguito alcuna laurea né, tantomeno, essere stato iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Lo stesso, inoltre, disponeva di un sito internet dove, oltre a millantare le potenzialità professionali  del proprio “studio”, indicava tra le proprie referenze il possesso di un ulteriore falso diploma di laurea in “Economia e Commercio” presso l’Università “Bocconi” di Milano con la votazione di “110/110 e lode”.

Il falso commercialista e i sei complici sono stati denunciati, a vario titolo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per i reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, di esercizio abusivo di una professione, di usurpazione di titoli e uso di timbri contraffatti di uffici dello Stato e di formazione di atti materialmente e ideologicamente falsi. Inoltre, 14 contribuenti tra quelli che hanno beneficiato degli illeciti rimborsi, sono stati denunciati all’A.G. competente per essersi rivolti, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso al falso commercialista per la presentazione dei modelli 730, nonostante fossero a conoscenza dell’abusivo esercizio da parte dell’interessato della professione di commercialista.

I 215 contribuenti, percettori degli indebiti rimborsi, sono stati segnalati ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari per i competenti profili di responsabilità erariale attribuibili a ciascuno dei soggetti segnalati;.

I Finanzieri di Gallipoli hanno, altresì, eseguito una verifica fiscale nei confronti del falso professionista, a seguito della quale l’interessato è risultato essere evasore totale fin dal 2006, non avendo presentato da allora la dichiarazione annuale dei redditi e quella IVA, nonostante fosse titolare di una partita IVA per l’esercizio dell’attività di dottore commercialista. La specifica attività di polizia tributaria ha permesso di quantificare in 112mila euro i compensi sottratti a tassazione, quali provento dell’attività illecita, nonché IVA evasa per 27mila euro.

Infine, è stata data esecuzione ad una misura cautelare reale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, per mezzo della quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un certificato di deposito pari a oltre 24mila euro, nella disponibilità del falso professionista.